Slovenská spoločnosť bola zapletená do ukrajinskej korupcie

Podľa našich údajov minulý týždeň orgány činné v trestnom konaní Slovenskej republiky vykonali prehliadky v mieste registrácie spoločnosti Z9 Impex s.r.o., registrovanej na adrese Dunajská 8, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, 811 08 (IČO: 52 394 301), zablokovali bankové účty spoločnosti, jedna osoba bola zadržaná a jedna bola vyhlásená za hľadanú. Formálne spoločnosť patrí občanke Maďarska Szvetláne Manajlo, ktorá pravdepodobne pôsobí ako biely kôň a nič nevie o skutočných aktivitách Z9 Impex s.r.o.

De facto spoločnosť riadi občan Ukrajiny Vitalij Loginov, ktorý sa zaoberá dodávkami sankcionovaných fosforitov zo Sýrie pre ukrajinský štátny závod SumyChimProm. Z9 Impex s.r.o. maskuje sýrske fosfority ako egyptské a zvyšuje na ne cenu takmer dvojnásobne. Zisk z týchto operácií je preplatený v hotovosti na území EÚ prostredníctvom siete „práčiek“. Účasť slovenskej spoločnosti v korupčnej schéme bola mnohokrát spomenutá v novinárskych vyšetrovaniach na Ukrajine. Pranie špinavých peňazí a obchádzanie sankcií sú v Slovenskej republike veľmi vážnymi trestnými činmi, za ktoré hrozia obrovské pokuty a 5 rokov väzenia.

Budeme vás informovať o ďalšom vývoji situácie.